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Como evitar posibles riesgos de fraude en las facturas de cambio


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Como evitar posibles riesgos de fraude en las facturas de cambio
  • Una carta de indemnización (autorización por escrito) emitida por el solicitante podría ser legalmente inaplicable.
  • Las diferencias en la descripción de la carga pueden causar conflictos en cuanto a la validez de los conocimientos de embarque como recibos de la carga enviada
  • Un conjunto de Bill of Ladings podría incorporar una carta de viaje diferente con una cláusula de jurisdicción diferente.
  • El conjunto original de Bill of Ladings puede haber sido marcado como flete pagadero solo para que las facturas de cambio se marquen como flete prepagado, afectando así el derecho de los propietarios a un derecho de retención.
  • Declaraciones inexactas, como la fecha de envío, el nombre del remitente o del destinatario, la cantidad / condición de la carga, etc., constituyen declaraciones falsas.
  • A veces se incorpora una parte de fletamento diferente con diferentes tasas de flete / demora, lo que defrauda al receptor.
  • Switch Bills of Lading se puede usar para utilizar de forma fraudulenta una carta de crédito o para defraudar a un vendedor / comprador.
  • En el caso de que circulen al mismo tiempo varias versiones de los Conocimientos de embarque, el transportista corre el riesgo de ser enviado a la parte equivocada y luego tiene que compensar a los tenedores de las verdaderas facturas "originales".